อำนาจการพนันเดนมาร์กเน้นการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF)
อำนาจการพนันเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) ได้เน้นที่การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการการพนันตรวจสอบรายชื่อและจำไว้ในใจในขณะที่ประเมินผู้เล่น
อำนาจการควบคุมเตือนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในรายชื่อสีเทา
รายชื่อสีเทาของ FATF เน้นที่พื้นที่ที่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมที่มักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงของฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน จึงทำให้อำนาจการพนัน Spillemyndigheden เตือนผู้ประกอบการการพนันให้ระวังมากขึ้นเกี่ยวกับลูกค้าจากส่วนของโลกที่รวมอยู่ในรายการ
สำหรับบริษัทการพนันในเดนมาร์กควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุในส่วนข้อบังคับทางการป้องกันการล้างเงินของประเทศซึ่งเน้นที่ปัจจัยเสี่ยงสูง ส่วนข้อบังคับรวมรายชื่อประเทศที่เป็นความเสี่ยงสูงที่ระบุในรายการสีเทาและรายการดำของ FATF
Spillemyndigheden ระบุว่า ขั้นตอนการปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพิ่มเติม ควรดำเนินการเมื่อบริษัทกำหนดว่าผู้เล่นเป็นความเสี่ยงสูงในการใช้ธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อการล้างเงินหรือการสนับสนุนกิจกรรมก่อการร้าย
รายการสีเทาได้รับการปรับปรุง
สำหรับเนื้อหา FATF รายการสีเทาปัจจุบันรวมถึงประเทศต่อไปนี้:
- อัลจีเรีย
- แองโกลา
- บัลแกเรีย
- บูร์กินาฟาโซ
- แคเมรูน
- ไอวอรี่โคสต์
- โครเอเชีย
- คองโก
- เฮติ
- เคนยา
- ลาว
- เลบานอน
- มาลี
- โมนาโก
- โมซัมบิก
- นามิเบีย
- เนปาล
- ไนจีเรีย
- แอฟริกาใต้
- ซังกี
- ซีเรีย
- แทนซาเนีย
- เวเนซุเอลา
- เวียดนาม
- เยเมน
การปรับปรุงล่าสุดแสดงให้เห็นว่าประเทศฟิลิปปินส์ไม่อยู่ในรายการอีกต่อไป ในทางกลับกัน ประเทศเนปาลได้รับการเพิ่มในรายการตั้งแต่ประกาศของ Spillemyndigheden ในเดือนพฤศจิกายน
ในระหว่างนี้ รายการดำซึ่งเน้นที่ประเทศที่ไม่มีขั้นตอนการป้องกันการล้างเงินหรือไม่สนใจในการนำเสนอกระบวนการดังกล่าวยังคงเป็นเหมือนเดิม ในเวลานี้ เริ่มแต่พิมพ์รายชื่อสามชาติที่มีความเสี่ยงสูง อย่างเช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาธิปไตยของเกาหลี เอราน และพม่า
หน่วยข้อมูลการเงินเผยแพร่รายงานไตรมาสที่ 4
การเตือน Spillemyndigheden มาเพียงไม่นานหลังจากหน่วยข้อมูลการเงินของมันได้เผยแพร่รายงานไตรมาสล่าสุด ที่สามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ทางการของอำนาจการควบคุม รายงานระบุจำนวนการแจ้งเตือนเรื่องการป้องกันการล้างเงินที่หน่วยได้รับ
นอกจากนี้ รายงานยังกล่าวถึงว่าเครือข่ายของนักอาชญากรรมที่พูดภาษารัสเซียในสวีเดนอยู่เบื้องหลังอาชญากรรมทางการเงิน รวมถึงการล้างเงิน ที่รายงานอ้างถึงการศึกษาของ CBS เกี่ยวกับจุดอ่อนในพื้นที่การป้องกันการล้างเงิน
ในข่าวอื่น ๆ เกี่ยวกับเดนมาร์ก Habanero ผู้เขียนเกมอย่าง Totem Tower, Jump, และ Hyper Hues เพิ่งได้รับใบอนุญาต B2B ในประเทศ ทำให้สามารถจัดหาผลงานเกมที่ทันสมัยของตนไปยังชุมชนของผู้ประกอบการในท้องถิ่น
การเปลี่ยนแปลงในวงการคาสิโนออนไลน์ในเดนมาร์ก
การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) ได้ส่งผลต่อวงการคาสิโนออนไลน์ในเดนมาร์กอย่างมีนัยสำคัญ การเตือนจากอำนาจการควบคุมการพนัน Spillemyndigheden เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในรายชื่อสีเทา นำมาซึ่งการตรวจสอบเพิ่มเติมและการประเมินผู้เล่นของคาสิโนออนไลน์ในประเทศ
มีความสำคัญที่ผู้ประกอบการคาสิโนออนไลน์จะต้องระวังความเสี่ยงและประเมินผู้เล่นอย่างรอบคอบตามข้อบังคับการป้องกันการล้างเงินของประเทศ เพื่อป้องกันฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น
ปรับปรุงรายการสีเทาของ FATF
การปรับปรุงล่าสุดในรายการสีเทาของ FATF ได้ทำให้มีการเพิ่มและลบประเทศต่าง ๆ ออกจากรายการ ฟิลิปปินส์ได้ถูกลบออกจากรายการในขณะที่เนปาลได้รับการเพิ่มเข้าไปในรายการ นอกจากนี้ ประเทศที่ยังคงเป็นความเสี่ยงสูงยังคงระบุอยู่ในรายชื่อดำของ FATF
การปรับปรุงในรายการสีเทาทำให้ผู้ประกอบการคาสิโนออนไลน์ต้องทำการประเมินความเสี่ยงและการดูแลลูกค้าให้มีมาตรการป้องกันเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ธุรกิจของพวกเขาในการทำล้างเงินหรือกิจกรรมอาชญากรรม
การเผยแพร่รายงานการเงิน
รายงานไตรมาสล่าสุดที่เผยแพร่โดยหน่วยข้อมูลการเงินของเดนมาร์กมีความสำคัญในการเตือนการป้องกันการล้างเงินให้กับผู้ประกอบการในวงการคาสิโนออนไลน์ รายงานโดยเฉพาะกล่าวถึงเครือข่ายของนักอาชญากรรมที่ใช้ภาษารัสเซียในการทำอาชญากรรมทางการเงิน และการล้างเงิน
การอ้างถึงข้อมูลจากการศึกษาของ CBS ที่ชี้ชัดถึงจุดอ่อนในการป้องกันการล้างเงินในเดนมาร์ก ช่วยให้ผู้ประกอบการคาสิโนออนไลน์สามารถเข้าใจความสำคัญของมาตรการป้องกันและการระมัดระวังในการประกอบธุรกิจในวงการนี้
ในท้ายที่สุด การปรับปรุงในรายการสีเทาและการเผยแพร่รายงานการเงินช่วยเสริมสร้างการสำรวจและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในวงการคาสิโนออนไลน์ในเดนมาร์กให้มีความมั่นใจและตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
