การเล่นพนันและการล้างเงินในคาสิโน H ในเมินสค์: การสืบสวนซับซ้อนของบาลารุส
ในปี 2020 ภายใต้สถานการณ์การล็อคดาวน์เข้มงวดของโลกเพื่อต่อสู้กับการระบาดของ COVID-19 ประเทศบาลารุสกลับมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
ผู้นำโดยเผด็จการ อเล็กแซนเดอร์ ลูกาเชนโกได้ละเลยไวรัสให้เหมือนไร้ความสำคัญ โดยมีเสน่ห์แนวว่าน้ำอัดลายและห้องอบเป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งหมดที่ต้องใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ผลจากนั้น บาลารุสกลับคงเปิดประตูให้เป็นปกติในขณะที่ส่วนใหญ่ของโลกปิดทรัพย์ทุกอย่างลง
การพนันฟุตบอลในลีกเอกของบาลารุส
กับลีกเอกที่น้อยความรู้จักอย่างลีกเอกบาลารุสทันทีได้รับความสนใจจากทั่วโลก ในขณะที่เป็นลีกเดียวที่ยังดำเนินกิจกรรมพนันได้
ต่อจากนั้น มีความคาดหวังว่าลีกนี้จะเริ่มดึงดูดผู้เสพลอยจากทั่วโลก อย่างไรก็ตามในขณะที่นักเสพพนันกำลังเรียกชมมายังบาลารุส นอกจากนี้ยังมีการเล่นพนันอีกแนวที่ต่างอยู่หลังประตูของ H Casino ในมินสค์
สวนล้างเงิน
ตามการสืบสวนที่แม้จากสื่ออิสระผู้มีอำนาจในการสืบสวนของบาลารุส (BIC) คาสิโน H อยู่ในศูนย์กลางของระบบการล้างเงินที่ซับซ้อน
เนื่องจากข้อจำกัดของ COVID-19 ทำให้มีความยากลำบากสำหรับอาชญากรที่จะล้างเงินผิดกฏหมายที่สถานที่อื่น นโลกของบาลารุสที่ใช้นโยบายที่ไม่เข้มงวดและบุคลากรที่เสื่อม เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
การดำเนินการโดยประธาน
คาสิโนนี้ที่เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2021 ภายใน Galleria Minsk ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่เป็นเจ้าของโดยบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับชั้นสูงในรัสเซียและบาลารุส เร็ว ๆ นี้กลายเป็นสถานที่พนันที่กำไรสูงที่สุดในเมินสค์
ภายใน 6 เดือนแรก สถานที่รายได้มากกว่าคาสิโนที่จัดสรรมีชื่อเสียงในเมินสค์ โดยกำไรที่เกินกว่า 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
ผลลัพธ์หลังจากนั้นมาพร้อมจำนวนสถานที่การพนันในบาลารุสลดลงประมาณ 25% ระหว่างปี 2015 ถึง 2020 อาจเป็นเพราะภาษีที่เพิ่มขึ้น ตามประธานสมาคมการคุ้มครองผู้จัดการเกมโอกาส Alesia Pakhomenka เสนอ
ดำเนินการโดยชายเสพอาชญากร
สื่อของ BIC แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จของ H Casino มิได้เกี่ยวข้องกับรายได้จากการเล่นพนันที่ถูกต้อง
การสืบสวนได้เลี่ยงความเชื่อมโยงระหว่าง H Casino และนายคริมที่ได้ถูกจองสิทธิ์ให้ดำเนินการ ซึ่งรายงานระบุว่า คริมก็เป็นคนหน้าที่เท่านั้น โดยซูดหลังในการดำเนินการนี้คือฟาลไล ที่เป็นพาร์ทเนอร์รัฐบาลในกิจการนี้
ฟาลไลได้มีชื่อเสียงเป็นกับดังเพราะเครือข่ายการพนันออนไลน์ที่ผิดกฏหมายใหญ่โอบถ่ายยุโรปตะลึง ดรุณยามซึง บับเบิลรุต สร้างปริ้นรายได้ที่มีของเงินผิดกฏหมาย
รัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวหาเขาในการค้ายาเสพติดเข้าสู่สหราชอาณาจักร กล่าวหาว่าเขาในการล้างเงินทุนยาเสพติดภายในสหรัฐฯ
การตามเงิน
หลังจากพยานการสืบสวนที่ 5 ล้มเหลวที่จะได้รับอนุญาตให้ทำสัมภาษณ์กับเจมิล โอนัล บุคลากรการเงินซึ่งเป็นลีดเดอร์ของฟาลไลระหว่างปี 2015 และพฤศจิกายน 2021 สื่อของ BIC ได้มีพยานการสืบสวนจากเขา
ผู้ชายที่ถูกกักกันในประเทศเนเธอร์แลนด์และปฏิเสธในการส่งถึงตุรกี เพราะเขากลัวในชีวิตของตัวเอง แสดงรายละเอียดถึงว่ามีจำนวนเงินที่ใหญ่มากเข้าผ่าน H Casino จะเป็นทั้งเงินสดส่งผ่านเครื่องบินส่วนตัว หรือดิจิทัล โดยการทำธุรกรรมด้วยคริปโตเคอร์เรนซี
เครือข่ายธนาคารที่ซับซ้อนถูกใช้ในการปกคลุมต้นทุนเงิน ที่จะถูกส่งเมื่อผู้เล่นขาดเงินในเว็บไซต์การพนันที่ผิดกฏหมายของฟาลไล การจ่ายเงินจะถูกโอนไปยังบัญชีบุคคลแต่ละคนเพื่อการรับคอมมิสชัน
เงินจากนั้นถูกถอนออกมาเป็นเงินสด ส่งให้ผู้จัดการ และในที่สุดส่งให้กับเครือข่ายของฟาลไล
การทุจริตระดับสูง
ตามที่โอนัลบอกว่า แผนการนี้ได้รับการส่งเสริมภายใต้การปกครองของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบาลารุส ผู้ชายชี้ชื่อในรายงานเป็นคนที่กล่าวถึงเป็นวิทนี มาติส อาชญากรระดับสูงสำหรับประธานลูกาเชน ซึ่งโอนัลระบุว่าเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงาน
ฟาลไลเจอตายลงทุนในกุลซาติไว้ในเมื่อกุลซาติวเป็นหน้าแรกกับภรรยาและเด็ก 3 คน
ผู้ชาย 4 คนที่มีความเชื่อมโยงกับโลกใต้แดนเคือปาสยะ ตัดสินคดีโดยการยิงบ้านของเขา แต่เหตุผลที่แน่ชัดในการฆ่าเขายังคงเป็นปริศนา
บาลารุสยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ยังคงเปิดให้บริการเนื้อหาของ 1xBet แม้จะเป็นค่ายพนันที่เสี่ยงสถานะในที่นั้น
คาสิโนออนไลน์และการพนันในบาลารุส
การเล่นพนันออนไลน์กับคาสิโนออนไลน์ในบาลารุสกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเกมที่หลากหลายและบริการที่ดี นับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมการพนันในประเทศ
นอกจากคาสิโนที่มีความน่าสนใจในบาลารุส มีการพนันในลีกเอกอย่างลีกเอกบาลารุสที่ดึงดูดความสนใจจากนักพนันทั่วโลก การวางเดิมพันในกีฬา เช่น ฟุตบอล มีการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในบาลารุส
การสืบสวนโดยบาลารุส
การสืบสวนของบาลารุสในเรื่องการล้างเงินเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและน่าสนใจ คาสิโน H ในมินส์เข้าเป็นศูนย์กลางของการล้างเงินในประเทศนี้ การใช้นโยบายที่ไม่เข้มงวดและบุคลากรที่เสื่อมเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับอาชญากรที่ต้องการล้างเงินในขณะที่โลกกำลังต่อสู้กับการล็อคดาวน์จาก COVID-19
นอกจากนี้ คาสิโน H ในมินส์ได้รับความสนใจจากนักพนันทั่วโลกเนื่องจากการดำเนินงานอย่างไม่เสียความเสี่ยง และมีรายได้ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้การสืบสวนเกี่ยวกับการล้างเงินในบาลารุสกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้น
ความทุจริตในระดับสูง
การสืบสวนของ BIC ได้เจาะจงเกี่ยวกับความทุจริตในระดับสูงที่อาจมีการเชื่อมโยงกับบุคลากรระดับสูงของบาลารุส ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ความเชื่อมั่นในระบบการกำจัดการล้างเงินของประเทศนี้ลดลง
การทุจริตในระดับสูงนี้อาจมีผลกระทบต่อชาวบาลารุสทั่วไปจากการทำให้ระบบเศรษฐกิจมีความไม่เสถียร และสร้างความไม่เชื่นชาติในรัฐบาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชน
ด้วยความซับซ้อนและความลึกลับของการล้างเงินในคาสิโน H ในมินส์ การสืบสวนเพิ่มเติมควรดำเนินต่อไปเพื่อความโปร่งใสและความยุติธรรมในระบบการทำงานของคาสิโนและการพนันในบาลารุส