การสืบสวนคดีการฟอกเงินของนายกเทศมาเก่าของบัมบัน
หน่วยงานในประเทศฟิลิปปินส์ได้แนะนำให้ฟ้องร้อย 62 กลุ่มในคดีการฟอกเงินต่อนายกเทศมาเก่า Alice Guo ซึ่งเป็นการเสนอที่มีความสำคัญในคดีที่มีชื่อเสียงสูงนี้ที่ครอบคลุมกิจกรรมการพนันออนไลน์, การค้ามนุษย์ และการหลอมเสนห์การลงทุน Guo ยังกำลังเผชิญการสอบสวนในสิงคโปร์ ที่เธอได้อยู่ชั่วขณะหลังจากที่หนีออกจาก ฟิลิปปินส์หลังจากเหตุการณ์ความวุ่นวายที่กำลังเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่อ้างว่า Guo เป็นหัวหน้าคนใหญ่ในเครือข่ายอาชญากรรมที่ซับซ้อน
ตามคำสั่งชี้ขาดที่ออกโดยกรมยุติธรรมในวันที่ 15 มกราคม Guo อาจถูกฟ้องร้อยในการวางแผนหลอมเสนห์ที่ฝังเชื่อกับกิจกรรมของสถานที่พนันออนไลน์ในบัมบัน การตรวจค้นที่สถานที่ในปี 2024 สำหรับการเกี่ยวข้องกับโกหกเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและกิจกรรมที่สงสัยเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
กรมยุติธรรมบรรยาย Guo ว่าเป็นหัวหน้าในการวางแผน อ้างอิงว่าเธอและเพื่อนร่วมงานของเธอเข้าสู่การฟอกเงินจากกำไรที่ได้จากการพนันออนไลน์โกหกและการลงทุน รองกรมยุติธรรม Mico Clavano ระบุว่า กลุ่มนี้ได้รวบรวมทรัพย์สินอย่างมากจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งพวกเขาใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อเข้าถึงสินทรัพย์มูลค่าเกิน 6 พันล้านเป๋๊เซสอมรรได้
การสืบสวนต่อห้างของ Guo ในการค้ามนุษย์ทำให้คดีนี้ซับซ้อนมากขึ้น
นายกเทศมาเก่าได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา และปฏิเสธอย่างแน่นอนในการประพฤติผิด บางบุคคลที่อยู่ในข้อกล่าวหาอีกหลายคนรวมถึง Zhang Ruijin และ Lin Baoying ที่ได้ถูกตัดสินในหนึ่งในคดีการฟอกเงินที่สำคัญที่สิงคโปร์
คดีนี้ได้รวดเร็วก้าวไปสู่การเป็นคดีที่มีลักษณะระหว่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ที่สิงคโปร์ได้ยืนยันให้ฟิลิปปินส์รับรองการร่วมมือต่อไป Ruijin และ Baoying ที่อ่านว่าเป็นผู้ร่วมงานสำคัญในการดำเนินงานของ Guo และเป็นไปได้ว่าช่วยเธอหาที่พักพร้อมกับการหนีจากประเทศกำเนิดของเธอ ตำรวจตำรวจสิงคโปร์ ย้ำว่าพวกเขาพร้อมที่จะดำเนินการต่อต้านบุคคลที่เข้าไปในกิจกรรมอาชญากรรม ไมว่าจะอยู่ที่สิงคโปร์หรือต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์อ้างว่าการดำเนินงานของ Guo ขยายออกไปยังประเทศหลายประเทศ และกล่าวหาว่าเธอเป็นสมาชิกของประเทศจีน Guo’s ที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย Nicole Jamilla ได้เคารพค่าที่เกิดขึ้นเก่าแล้ว แต่อย่างไร พวกเธอยังคงเดินทางว่า Guo พร้อมที่จะป้องกันตัวเองในศาล
คดีนี้ทำให้สงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการดูแลกฎระเบียบตลาดการพนันของประเทศ
ประเทศได้นำเข้ากฎหมายใหม่ห้ามทุกชนิดของการพนันในต่างประเทศ และมีโทษเต็มที่ถึง 182,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้ละเมิด อย่างไรก็ตาม, ผู้คัดค้านสงสัยว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถใช้มาตรการเหล่านี้เพื่อทำให้เป็นไปตามกับกลุ่มการพนันที่ผิดกฎหมายที่ลึกลับได้อย่างไร
การโครงการการสืบสวนคดีการฟอกเงินของนายกเทศมาเก่าของบัมบันกับ Guo มีความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการล้างเงินที่มาจากกิจกรรมการพนันออนไลน์และการค้ามนุษย์ในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นปัญหาที่รุนแรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญในการต่อสู้กับการละเมิดและอาชญากรรมชนิดนี้
ไปอีกก้าวหนึ่งในคดีนี้ทำให้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างประเทศสำคัญอย่างมากในการดำเนินการต่อกับอาชญากรรมข้ามชาติ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วจึงเป็นสิ่งสำคัญในการก้าวหน้าในคดีที่มีซับซ้อนและมีลักษณะระหว่างประเทศอย่างนี้
การเพิ่มเติมของคดีการฟอกเงินนี้ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินการต่อกับการละเมิดกฎหมายในการพนันและการค้ามนุษย์ แต่ยังเป็นการอ้างอิงถึงปัญหาที่แพร่หลายในการล้างเงินในภูมิภาค ที่สามารถทำให้เงินที่มาจากกิจกรรมอาชญากรรมถูกทำให้ดูเหมือนเป็นเงินที่มาจากกิจกรรมทางกฎหมายได้ ซึ่งทำให้เป็นภัยอันตรายต่อเศรษฐกิจและสังคม
ความประสงค์ของการตามล่า Guo และกลุ่มของเธอ
บทบาทของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการต่อกับคดีการฟอกเงินนี้มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมและการอำนวยความสะดวกในการนำอาชญากรรมต่อต่างประเทศหรือการละเมิดกฎหมายไปสู่ความยุติธรรม ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ละเมิดจะไม่สามารถหลบหนีจากการโดนตามล่าและเข้าคุกได้
ด้วยการสืบสวนคดีการฟอกเงินนี้ การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้ความยุติธรรมและการอำนวยความสะดวกในการดำเนินคดีที่มีลักษณะระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง