การใช้เว็บการพนันออนไลน์เพื่อการฟอกเงินของสร้างฟีนทานิล
หน่วยวิเคราะห์และรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินของแคนาดาหรือ FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) ได้เตือนเตรียมเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ในการฟอกเงินจากการผลิตและการค้ายาสูญเสียอย่างฟีนทานิล การเปิดเผยนี้ย้ำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ไม่สบายใจระหว่างอุตสาหกรรมการเล่นเกมออนไลน์และวิกฤติยาเสพติดออปิออยด์ที่เกิดขึ้นในแคนาดาในเวลาไม่นานที่ผ่านมา
สร้างเงินผิดกฎหมายผ่านช่องทางการจ่ายเงิน
FINTRAC เชื่อว่าแพลตฟอร์มการพนันดิจิทัลหลายรายใช้เป็นเครื่องมือในการปกปิดเงินผิดกฎหมายจากการค้ายาสูญเสียอย่างฟีนทานิล บุคคลที่รู้จักที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาได้ฝากเงินจำนวนมากลงในคาสิโนออนไลน์ ซึ่งหลังจากนั้นก็ถอนเงินจากผู้ประมวลผลการจ่ายเงินในแคนาดา มอลตา และสหราชอาณาจักรและทำลักษณะเงินเหลวนี้ให้ดูเหมือนเป็นรางวัลจากการพนัน
สิ่งที่ทำให้ผู้สืบสวนสงสัยคือว่ากิจกรรมเช่นนี้ปกปิดต้นทุนที่เกี่ยวข้องอย่างไร การใช้ผู้ประมวลผลการจ่ายเงินทำให้ธุรกรรมเหล่านี้ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายต่อธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ ซึ่งทำให้การตรวจจับกิจกรรมผิดกฎหมายเป็นไปอย่างยากลำบากอย่างมาก ในขณะที่แพลตฟอร์มที่ได้รับการควบคุมมีนโยบาย AML เพื่อป้องกันการโอนเงินที่น่าสงสัย แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ นอกจากนี้ ผู้ประมวลผลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตบ่งชี้ว่าขาดการป้องกันเช่นนี้
เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับเครือข่ายอาชญากรรมที่มีระบบการจัดการที่ดี
FINTRAC ใช้ข้อมูลเชิงสรุปของ 5,000 รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยระหว่างปี 2020 ถึง 2023 ที่เกี่ยวข้องโดยส่วนใหญ่กับการกระจายยาสูญเสียและยาออปิออยด์สังเคราะห์ในแคนาดา ข้อมูลเปิดเผยว่าบุคคลที่น่าสงสัยเช่นนี้ซื้อสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาจากประเทศจีนและอินเดีย แวนคูเวอร์และโทรอนโตเป็นศูนย์กระจายสำหรับประเทศอื่นๆ โดยมักเป็นตัวกลางการดำเนินการผ่านตลาดดาร์กเน็ตและสกุลเงินดิจิทัล
ที่มุมศูนย์การอาชญากรรมนี้คือหน่วยอาชญากรรมที่จัดหามากมายที่คิดค้นวิธีการละเมิด ตัวอย่างเช่น องค์กรเช่นนี้มักเส้นทางการจ่ายเงินผ่านประเทศต่างๆ เช่นสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และฮ่องกงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ FINTRAC ติดตามบางขอบเขตของการซื้อขายเหล่านี้และเปิดเผยว่าผู้ประมวลผลการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกับคาสิโนออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการปกปิดกิจกรรมของพวกเขา
ความร่วมมือเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
“เรามุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับพื้นที่ของเราและพันธมิตรทางเหนืออเมริกาเพื่อป้องกันชุมชนและประชาชนของเราจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากฟีนทานิลและออปิออยด์สังเคราะห์อื่นๆ ที่ถูกปลุกปล้ำโดยอาชญากรรมอินเทอร์เนชันแนล” Sarah Paquet, ผู้อำนวยการและผู้ประสานงาน FINTRAC
การเตือนของ FINTRAC สอดคล้องกับการเน้นเพิ่มการตระหนักและเสริมมาตรการการตรวจสอบในภาคการพนันและการเงิน
ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เฉพาะจากแคนาดาเท่านั้น หลายอำเภออื่นๆ ได้เสนอข้อกังวลเกี่ยวกับบทบาทของแพลตฟอร์มออนไลน์ในการฟอกเงินจากอาชญากรรมสากล การร่วมมือระหว่างประเทศและการตรวจสอบเชื่อถือของผู้ประมวลผลการจ่ายเงินยังคงสำคัญอยู่เพื่อลดความเสี่ยงของการฟอกเงิน
แนวทางการป้องกันการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนัน
เพื่อป้องกันการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนัน หน่วยวิเคราะห์และรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินของแคนาดาแนะนำให้แต่ละเจ้าของกิจการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่น บล็อกเชน เพื่อติดตามธุรกรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยให้สามารถตรวจสอบและติดตามการโอนเงินได้อย่างชัดเจน ทำให้การทำธุรกรรมที่เป็นไปได้ไม่คลุมเครือและลดโอกาสให้กับผู้ฟอกเงินในการทำกิจกรรมผิดกฎหมาย
การแนะนำในการดำเนินการเพื่อความปลอดภัย
นอกจากนี้ การสร้างนโยบาย AML (Anti-money laundering) ที่เข้มงวดและการอบรมพนักงานให้เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการฟอกเงินในกิจการการพนัน
นอกจากนี้การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น FINTRAC เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกันในการตรวจสอบและติดตามธุรกรรมที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจะช่วยเสริมการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้
การฝึกอบรมพนักงานที่ทำงานในอุตสาหกรรมการพนันให้เข้าใจถึงความสำคัญของการป้องกันการฟอกเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ถูกตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ด้วยการดำเนินการเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและเข้มงวด จะช่วยให้อุตสาหกรรมการพนันมีระบบการป้องกันการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงของการถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินจากกิจการอาชญากรรม